El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 13 de junio de 2017 a las 14:45 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
2. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
3. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
4. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
5. Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
6. Disolución de la Sociedad.
7. Liquidación de la Sociedad. Cese de administradores y nombramiento de liquidador.
8. Aprobación del inventario y del balance inicial de liquidación.
9. Aprobación del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división del activo resultante.
10. Aparición de activos o pasivos sobrevenidos.
11. Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y consecuente baja en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
12. Solicitud de exclusión de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social.
13. Revocación de la designación de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.
14. Revocación de la designación de las entidades gestora y depositaria de la Sociedad.
15. Revocación de la entidad auditora de cuentas de la Sociedad.
16. Examen y aprobación, en su caso de la gestión y operaciones realizadas por el liquidador.
17. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General.
18. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el órgano de administración justificativo de la disolución y liquidación que se propone a la junta general de accionistas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, pudiendo solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.
En Madrid, a 3 de mayo de 2017
Presidente del Consejo de Administración
Juan Gili Suárez
Por Renta 4 Gestora
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