PALMERA AZUL INVERSIONES, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de PALMERA AZUL INVERSIONES, SICAV, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en en Madrid, C/ María de Molina, nº. 39, 28006, el próximo día 28 de febrero de 2018, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Sustitución de la Sociedad Gestora, en su caso.
2. Sustitución de la Sociedad Depositaria de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, en su caso.
3. Traslado del domicilio social de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, en su caso.
4. Determinación, en su caso, de la página web de la nueva Sociedad Gestora como página web de la Sociedad, donde se publicarán las convocatorias de las Juntas Generales y los anuncios legales de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
5. Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales de la Sociedad con objeto de incluir la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
6. Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración, en su caso.
7. Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de auditores de cuentas, en su caso.
8. Concesión, en su caso, de la autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
9. Concesión, en su caso, de la autorización del artículo 230.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
10. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
11. Ruegos y preguntas.
12. Asuntos varios.
13. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del accionista mayoritario sobre la justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.
Madrid, a 22 de enero de 2018.
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D. Raúl Pérez Arnaldo
Secretario no consejero saliente de PALMERA AZUL INVERSIONES, SICAV, S.A.
Por Renta 4 Gestora
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