Por acuerdo del Consejo de Administración EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, C/ María de Molina, nº. 39,28006, el próximo día 17 de abril de 2018, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Sustitución de la Sociedad Gestora, en su caso.
- Sustitución de la Sociedad Depositaria de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, en su caso.
- Traslado del domicilio social de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, en su caso.
- Determinación, en su caso, de la página web de la nueva Sociedad Gestora como página web de la Sociedad, donde se publicarán las convocatorias de las Juntas Generales y los anuncios legales de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales de la Sociedad con objeto de incluir la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración, en su caso.
- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de auditores de cuentas, en su caso.
- Concesión, en su caso, de la autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
- Concesión, en su caso, de la autorización del artículo 230.2 de la Ley
- de Sociedades de Capital.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas.
- Asuntos varios.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.
Madrid, a 13 de marzo de 2018.
D. Miguel Vivancos Muñoz
Presidente del Consejo de Administración
Por Renta 4 Gestora
Tel: 91 398 48 05 Email: online@renta4.es