Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2022, a las 10.00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
2. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
3. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
4. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
5. Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
6. Ratificación, en su caso, de operaciones vinculadas.
7. Disolución de la Sociedad. Cese y /o revocación de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidadores. Apertura del periodo de liquidación. Aprobación de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y baja de la misma en el Registro Administrativo de la CNMV. Aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de las acciones en BME MTF Equity, así como de su exclusión en el registro contable ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y Depositaria. Acuerdos a adoptar en su caso.
8. Asuntos propios.
9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.
10. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas:
A) El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
B) El derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del Día. Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
En Madrid, a 17 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración. D. Mikel Abasolo Aranguren.
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