Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Actimaaf Acciones Ibérica, SICAV, S.A. (19-06-2024)
El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 19 de junio de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
2. Examen y aprobación, en su caso, de operaciones vinculadas y conflictos de interés, de conformidad con la normativa vigente en materia de instituciones de inversión colectiva.
3. Reducción del capital social con cargo a reservas de libre disposición con la finalidad de devolución de aportaciones, mediante la amortización de acciones pertenecientes a accionistas con un porcentaje de participación en la sociedad inferior al 0,03%. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales si fuera necesario. Votación separada de acuerdo conforme los art. 329 y 293 de la Ley de Sociedades de Capital.
4. Aprobación de la transformación de Sociedad Anónima de régimen especial a Sociedad Anónima de régimen común y, en consecuencia, aprobación de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y baja de la misma en el Registro Administrativo de la CNMV.
5. Aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de las acciones en BME MTF Equity, así como de su exclusión en el registro contable ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).
6. Modificación de la cifra de capital social mediante la amortización de acciones que la Sociedad posee en autocartera y consiguiente fijación de la nueva cifra de capital social con la consiguiente modificación estatutaria.
7. Revocación del nombramiento de Sociedad Gestora, revocación de la designación de la Entidad Depositaria y revocación del nombramiento de auditor de cuentas.
8. Aprobación de la transformación de Sociedad Anónima de régimen especial a Sociedad Anónima régimen común. Refundición de los Estatutos Sociales para su adaptación al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.
9. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
10. Reversión del sistema de representación de las acciones de la sociedad de anotaciones en cuenta a títulos físicos y consiguiente modificación estatutaria. Cese de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones.
11. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
12. Asuntos varios.
13. Ruegos y Preguntas.
14. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales en su caso propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Madrid, a 16 de mayo de 2024
Presidente del Consejo de Administración
Carlos Carbonell Perepérez
Por Renta 4 Gestora
Tel: 91 398 48 05 Email: clientes@renta4.es
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