OUTLOOK INVERSIONES, SICAV, S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Paseo de La Habana nº 74 (28036-Madrid), el próximo 21 de abril de 2014, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de abril siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero: Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo: Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
Tercero: Cambio de denominación social.
Cuarto: Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.
Quinto: Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.
Sexto: Dimisión, cese, reelección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo: Determinación de la página web corporativa de conformidad con el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo: Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Noveno: Autorización, si procede, a los Consejeros para dedicarse a las actividades previstas en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Décimo: Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Undécimo: Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.
Duodécimo: Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Decimotercero: Ruegos y preguntas.
Decimocuarto: Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
Se informa a los accionistas que se prevé que la junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 17:30 horas del día 22 de abril de 2014, en el lugar indicado anteriormente.
En Madrid, a 20 de marzo de 2014
El Presidente del Consejo de Administración
D. Eduardo Trueba Cortés