ESFERA HARMONY, SICAV, S.A.
(Anteriormente denominada CRECIMIENTO Y VALOR, SICAV, S.A.)
El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 1de Junio de 2015, a las 10:30 horas, en Roquetas de Mar, Calle Chillida 4 4ª planta, y en segunda convocatoria el día 2 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Inversión en instituciones de inversión colectiva gestionadas por la misma gestora.
- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Cuestiones relacionadas con los cargos y/o funciones desempañadas en el seno del Consejo de Administración.
- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Designación de la persona encargada de ejercer los derechos políticos inherentes a instrumentos financieros en cartera, emitidos por alguna sociedad del grupo de la Sociedad Gestora.
- Debatir en su caso la adaptación de los Estatutos Sociales a Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.
- Debatir en su caso la adaptación de la Sociedad al Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.
- Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Nueva redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
- Creación de la página web de la Sociedad
- Ruegos y preguntas
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
En Madrid, a 31 de marzo de 2015
El Presidente del Consejo de Administración
D. Felipe Andrés Ruiz
Por Renta 4 Gestora
Tel: 91 398 48 05 Email: online@renta4.es