BACESA DE INVERSIONES, SICAV, SA
El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 1 de Junio de 2015, a las 9:10 horas, en Barcelona, Paseo de Gracia, 77, Ppal - 08008 (Barcelona), y en segunda convocatoria el día 2 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
2º. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
3º Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
4º Inversión en instituciones de inversión colectiva gestionadas por la misma gestora.
5º. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
6º. Cuestiones relacionadas con los cargos y/o funciones desempañadas en el seno del Consejo de Administración.
7º. Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
8º. Designación de la persona encargada de ejercer los derechos políticos inherentes a instrumentos financieros en cartera, emitidos por alguna sociedad del grupo de la Sociedad Gestora.
9º. Debatir en su caso la adaptación de los Estatutos Sociales a Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.
10º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
11º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
En Barcelona, a 7 de abril de 2015
El Presidente del Consejo de Administración
D. Javier Basañez Villaluenga
Por Renta 4 Gestora
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