CRECIMIENTO Y VALOR, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 14 de abril de 2014, a las 11:45 horas, en Madrid, Paseo de la Habana 74 2ª planta, y en segunda convocatoria el día 15 de abril de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
2º. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
3º Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
4º Inversión en instituciones de inversión colectiva gestionadas por la misma gestora.
5º. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
6º. Cuestiones relacionadas con los cargos y/o funciones desempañadas en el seno del Consejo de Administración.
7º. Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
8º. Designación de la persona encargada de ejercer los derechos políticos inherentes a instrumentos financieros en cartera, emitidos por alguna sociedad del grupo de la Sociedad Gestora.
9º. Acordar la modificación de la denominación social y modificar la redacción del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para modificar la denominación social; Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para dar nueva redacción al artículo 1 de los Estatutos Sociales.
10º. Acordar la renovación de la actual Sociedad Gestora y nombramiento de nueva Sociedad Gestora. Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para revocar la designación de la actual Sociedad Gestora y designar nueva Sociedad Gestora.
11º. Acordar el traslado del domicilio social y modificar la redacción del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para trasladar el domicilio social; Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para dar nueva redacción al artículo 3 de los Estatutos Sociales.
12º. Acordar el nombramiento de la Entidad encargada de la función de Administración. Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para acordar el nombramiento de la Entidad encargada de la función de Administración.
13º. Acordar la revocación de la actual Entidad Depositaria, nombrar nueva Entidad Depositaria y modificar la redacción del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para revocar a la actual Entidad Depositaria y nombramiento de nueva Entidad Depositaria; Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para dar nueva redacción al artículo 1 de los Estatutos Sociales.
14º. Acordar la refundición de los Estatutos Sociales a los efectos de adaptarlos al modelo normalizado propuesto por la CNMV para las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) por compartimentos. Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para proceder a la refundición de los Estatutos Sociales a los efectos de adaptarlos al modelo normalizado propuesto por la CNMV para las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) por compartimentos
15º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
16º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
En Madrid, a 13 de marzo de 2014
El Presidente del Consejo de Administración
D. Felipe Andrés Ruiz