TEMPERA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas
El Consejo de Administración de TEMPERA INVERSIONES, SICAV, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 166, 167, 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en Paseo de la Habana, número 74, se reúnen a las 9:00 horas del día 14 de octubre de 2015 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
2. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
4. Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, el accionista que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta tenga inscrita la titularidad de acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, debiendo acreditar esta circunstancia; así como, hacerse representar los accionistas en la forma determinada en la Ley y Estatutos Sociales (arts. 179 y 184 LSC).
DERECHO DE INFORMACIÓN
Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General (art. 197 LSC).
Los accionistas también tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los auditores de cuentas (art. 272).
NOTA
Se informa a los señores accionistas la previsión de que la Junta General sea celebrada en primera convocatoria.
En Madrid, a 11 de septiembre de 2015.
Dª. María Ángeles Aristrain de la Cruz, Presidente del Consejo de Administración.
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