Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de Padinver, SICAV

PADINVER, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, nº 74 de Madrid, a las 13 horas del día 21 de mayo de 2014, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de mayo el mismo lugar y hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo: Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero: Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2013.

Cuarto: Renovación Consejo de Administración.

Quinto: Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto: Inversión en instituciones de inversión colectiva gestionadas por la misma gestora.

Séptimo: Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo: Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2013, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas anuales del ejercicio 2013, con las modificaciones estatutarias propuestas, en las que se contienen los nuevos textos de dichos artículos, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas titulares de 100 o más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, a 19 de marzo de 2014
El Secretario del Consejo de Administración. D. Javier Malpica Cirujano.