TIMELINE INVESTMENT, SICAV, SA.
El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 12 de diciembre de 2016, a las 12:30 horas, en la Calle Príncipe de Vergara 43 3º CP 28001 Madrid, y en segunda convocatoria el día 13 de diciembre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Adquisición derivativa de acciones propias. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Operaciones previstas en el artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Revocación y designación de la Entidad Gestora de la Sociedad de Inversión de Capital Variable. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Revocación y designación de la Entidad que va a representar a la Sociedad de Inversión de Capital Variable. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Revocación y designación de la Entidad que va a llevar la administración de la Sociedad de Inversión de Capital Variable. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Revocación y designación de la Entidad Depositaria de la Sociedad de Inversión de Capital Variable. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Traslado del domicilio social de la Sociedad de Inversión de Capital Variable. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Otros asuntos.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
En Madrid, a 3 de noviembre de 2016
El Presidente del Consejo de Administración
D. Vicente Álvarez Crego
Por Renta 4 Gestora
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