Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de LEGIOX, SIL, S.A

LEGIOX, SIL, S.A.

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 18 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en Madrid, Paseo de la Habana 74 2ª planta, y en segunda convocatoria el día 19 de julio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º. Debatir el incremento del capital estatutario máximo, pasando desde los 14.000.000 euros actuales a los 20.0000.000 euros, manteniendo el mismo valor nominal de 10 euros por acción. Debatir la nueva redacción del articulo 5 de los Estatutos Sociales.

2º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

3º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, a 16 de junio de 2014
El Presidente del Consejo de Administración
D. Antonio Fernández Vera