ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 166, 167, 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Paseo de La Habana , 74, a las 9:00 horas del día 20 de enero de 2016 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
- Ratificar, en su caso, la decisión acordada por el Consejo de Administracion de modificar la política de inversión y consecuentemente de su folleto informativo a los efectos de cumplir la Directiva 2009/65/CE.
- Autorizar al Consejo de Administración para formular el Proyecto de Común de Fusión para que la Sociedad pueda en el futuro adquirir, integrar en sus activos, absorber, ser absorbida o fusionarse con otros vehículos armonizados como UCITS, dentro del ámbito de la Unión Europea, con el fin facilitar futuros procesos de integración del patrimonio de esta SICAV con otros activos o instrumentos financieros armonizados en el ámbito de la UE.
- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, el accionista que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta tenga inscrita la titularidad de acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, debiendo acreditar esta circunstancia; así como, hacerse representar los accionistas en la forma determinada en la Ley y Estatutos Sociales (arts. 179 y 184 LSC).
DERECHO DE INFORMACIÓN
Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General (art. 197 LSC).
Los accionistas también tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas, así como las cuentas anuales, informe de gestión, informe de modificaciones estatutarias e informe de los auditores de cuentas (art. 272 Y 287 LSC).
NOTA
Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.
En Madrid, a 17 de diciembre de 2015.
D. Francisco Jiménez Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.
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