Fondos 25 abril 2017

Calainvest-98 SICAV 2017-04-25: Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 20 de abril de 2017 se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Habana 74 de Madrid, el próximo día 5 de junio de 2017, a las 10,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el día 6 de junio, a la misma hora, con el siguiente ORDEN DEL DIA:


1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

2.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

3.- Sustitución de Sociedad Gestora.

4.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

5.- Traslado de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

6.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

8.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

9.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

10.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

11.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

12.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

13.- Asuntos varios.

14.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.



Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; el informe de modificación de los Estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.



Madrid, a 25 de abril de 2017



La Secretaria del Consejo

Por Renta 4 Gestora
Tel: 91 398 48 05 Email: online@renta4.es


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