Anuncio Guaten de Inversiones, SICAV, S.A.

GUATEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 12 de diciembre de 2013, a las 9:00 horas, en Madrid, Paseo de la Habana 74 2ª planta, y en segunda convocatoria el día 13 de diciembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:


ORDEN DEL DÍA


1º.- Disolución y en su caso Liquidación de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

2º.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

3º.- Nombramiento de Liquidador/es.

4º.- Aprobación del Balance de Disolución.

5º.- Aprobación, en su caso, del Inventario de Bienes existentes a la fecha de Disolución.

6º.- Resolución de los contratos de gestión y depositaria y del resto de contratos que estuvieran vigentes.

7º.- Aprobación, en su caso, del Balance Final o de Liquidación.

8º.- Consignación, en su caso, en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la Sociedad.

9º.- Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación. Adjudicaciones no dinerarias en su caso.

10º.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Sres. Liquidadores de la Sociedad.

11º.- Aprobación de las solicitudes de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en el MAB, así como exclusión del Registro contable de las acciones ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR) y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

12º.- Delegación de Facultades.

13º.- Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro del informe del Consejo de Administración sobre la Disolución y Liquidación de la Sociedad.
Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, a 10 de octubre de 2013
El Presidente del Consejo de Administración
D. Alfonso de Salas Castellanos