Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en Paseo de la Habana, nº 74, en Madrid, el próximo día 20 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración y la entidad gestora, en el indicado período.
- Renuncia voluntaria de SICAV, S.A. a su condición de Institución de Inversión Colectiva y, en consecuencia, a la autorización administrativa concedida, con solicitud de baja del registro administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de valores, pasando a ser una sociedad anónima ordinaria.
- Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social de la entidad de BME MTF Equity.
- Cese de la entidad gestora y depositaria.
- Auditor de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Cese de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía.
- Acuerdos, en su caso, relativos a la reversión en la forma de representación de las acciones que conforman el capital social, pasando de estar representadas por medio de anotaciones en cuenta a títulos físicos nominativos.
- Modificaciones estatutarias necesarias al dejar de ostentar la condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable, mediante la derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y la aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la normativa de aplicación, modificando entre otros, la denominación, el objeto social, el domicilio social y estableciendo un nuevo capital social, así como, en su caso, la estructura y composición del Órgano de Administración, con cese de los actuales consejeros y nombrame4into del nuevo órgano de administración.
- Reducción del capital social mediante amortización de acciones con devolución del valor de las aportaciones a determinados accionistas, que será sometido a votación separada de la Junta General y de los socios afectados.
- Asignación de acciones a los socios resultantes del nuevo capital social.
- Ajustes de carácter contable y otros acuerdos conexos, en su caso.
- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 12 de mayo de 2022.
El Presidente del Consejo de Administración. D. Antonio Fernández Vera.
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