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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de DELZAPEG, SICAV S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 23 de junio de 2022, a las 09.30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
2. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
3. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
4. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
5. Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
6. Ratificación, en su caso, de operaciones vinculadas.
7. Disolución y en su caso, liquidación, de la sociedad.
8. Cese y /o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de Liquidadores.
9. Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación. Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la aparición de activos o pasivos sobrevenidos.
10. Régimen de reinversión de la cuota de liquidación, al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades.
11. Aprobación en su caso, de la gestión realizada por los liquidadores de la sociedad.
12. Aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de las acciones en BME MTF Equity, así como de su exclusión en el registro contable ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).
13. Aprobación de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y baja de la misma en el Registro Administrativo de la CNMV.
14. Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y Depositaria.
15. Revocación del Auditor encargado de realizar la auditoria de las cuentas anuales de la Sociedad.
16. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.
17. Asuntos propios.
18. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas:
1) El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
2) El derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del Día. Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
3) El derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades a cuyo fin deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen así como (ii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Una vez recibida esta comunicación por la SICAV, estás se abstendrán de efectuar cualquier pago de dinero o entrega de bienes al accionista que le pudiera corresponder como cuota de liquidación. Todo ello con independencia de las obligaciones de comunicación a la IIC destino de la reinversión que dicha disposición transitoria les impone.
En Madrid, a 13 de mayo de 2022
El Presidente del Consejo de Administración
Dª. María Begoña Elzaburu Pérez De Guzman
Por Renta 4 Gestora
Tel: 91 398 48 05 Email: clientes@renta4.es
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