Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 1 de diciembre de 2026 a las 10.00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
1. Ratificación, en su caso, de operaciones vinculadas.
2. Disolución y en su caso, liquidación, de la sociedad.
3. Cese y /o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
4. Nombramiento, en su caso, de Liquidadores.
5. Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación.
6. Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación.
7. Aprobación en su caso, de la gestión realizada por los liquidadores de la sociedad.
8. Aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de las acciones en BME MTF Equity, así como de su exclusión en el registro contable ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).
9. Aprobación de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y baja de la misma en el Registro Administrativo de la CNMV.
10. Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y Depositaria.
11. Revocación del Auditor encargado de realizar la auditoria de las cuentas anuales de la Sociedad.
12. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.
13. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas:
1) El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
2) El derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del Día.
En Madrid, a 28 de octubre de 2026
El Presidente del Consejo de Administración
Carlos Arenillas Lorente
Por Renta 4 Gestora
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