Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas de Promocinver Sicav S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, nº 74 de Madrid, a las 13 horas del día 18 de junio de 2023 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio de 2023 en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero. Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
Cuarto. Revocación, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Auditor de Cuentas.
Quinto. Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Séptimo. Ruegos y preguntas. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2022, del informe del auditor de cuentas y de los Informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas anuales, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.
Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 o más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia.
Por las fechas de convocatoria la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el 19 de junio de 2023.
Madrid, a 27 de abril de 2023.
La Secretaria del Consejo de Administración.
Dª Isabel García-Pita Ripollés.
Por Renta 4 Gestora
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