Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, nº 74 de Madrid, a las 17 horas del día 13 de diciembre de 2022, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum legal suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 14 de diciembre a la misma hora. Dado los quórums de asistencia previsibles, en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria. Con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Ratificación, en su caso, de operaciones vinculadas.
- Disolución y en su caso, liquidación, de la sociedad.
- Cese y /o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
- Nombramiento, en su caso, de Liquidadores.
- Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación.
- Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación.
- Régimen de reinversión de la cuota de liquidación, al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades.
- Aprobación en su caso, de la gestión realizada por los liquidadores de la sociedad.
- Aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de las acciones en BME MTF Equity, así como de su exclusión en el registro contable ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).
- Aprobación de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y baja de la misma en el Registro Administrativo de la CNMV.
- Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y Depositaria.
- Revocación del Auditor encargado de realizar la auditoria de las cuentas anuales de la Sociedad.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas titulares de 100 o más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.
El derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del Día.
El derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
Madrid, a 3 de noviembre de 2022.
El Secretario del Consejo de Administración.
D. Javier Malpica Cirujano.
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