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Convocatoria de Junta General de Accionistas de DIDIME INVERSIONES, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 15 de junio de 2021 a las 14:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
2º. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
3º. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
4º. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
5º. Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
6º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
7ª. Asuntos varios.
8ª. Ruegos y Preguntas
9º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales en su caso propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Información adicional: La convocatoria se ha fijado en una fecha en la que, a día de hoy, se entiende que se habrá levantado el Estado de Alarma, promulgado en su momento a los efectos de hacer frente al avance del virus COVID-19, si bien es cierto que, a la fecha de la presente convocatoria, existen limitaciones a la movilidad que dificultan el desplazamiento de sus accionistas para acudir físicamente a las mismas, resultando necesario adoptar medidas adicionales de prevención y seguridad. En este sentido, el Consejo de Administración considera que la mejor forma de garantizar que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos de manera segura es mediante delegación de la representación, asistencia y voto con carácter previo a la celebración de la Junta, mediante el envío postal de la tarjeta de asistencia al domicilio social o electrónicamente a la dirección de correo electrónico: juridico@renta4.es. Se recuerda a los accionistas que la normativa vigente regula y garantiza el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto sin necesidad de estar presente físicamente en la misma, y que todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos de los accionistas.
En Madrid, a 5 de mayo de 2021 Presidente del Consejo de Administración
D. Antonio Fernández Vera
Por Renta 4 Gestora
Tel: 91 398 48 05 Email: clientes@renta4.es
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